អង់គ្លេសទម្លាយរឿងសម្ងាត់មួយបង្ហាញមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ពូទីន ដែលជាប់បញ្ជីខ្មៅអាមេរិក ប្រើប្រាស់ធនាគារ Barclays ដើម្បីគេចទណ្ឌកម្ម

មិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកវ្ល៉ាឌីមៀពូទីនប្រហែលជាបានប្រើធនាគារ Barclays នៅទីក្រុងឡុងដ៍ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ចៀសទណ្ឌកម្ម នេះបើយោងតាមឯកសារបែកធ្លាយមួយដែលចេញផ្សាយដោយ BBC កាលពីថ្ងៃទី២០កញ្ញា។

មហាសេដ្ឋី Arkady Rotenberg បានស្គាល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតាំងពីក្មេងមក។

ការរឹតត្បិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានដាក់លើលោក Rotenberg ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលមានន័យថាធនាគារលោកខាងលិចអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការធ្វើជំនួញជាមួយគាត់។

ធនាគារ Barclays និយាយថាខ្លួនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់។

ការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ ពោលគឺ "របាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ" របស់ធនាគារនេះ បង្ហាញពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Rotenberg បានរក្សាគណនីសម្ងាត់នៅធនាគារនេះ។

ឯកសារឈ្មោះថា FinCEN Files ត្រូវបានមើលឃើញដោយកម្មវិធី Panorama របស់ BBC។

នៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៤ អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីឧបទ្វីបគ្រីមេនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវរុស្ស៊ីកាត់យក។

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានចាត់តាំងលោក Rotenberg អាយុ ៦៨ ឆ្នាំនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Boris អាយុ ៦៣ ឆ្នាំជាសមាជិកនៃអ្នកផ្ទៃក្នុងនៃថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ី។

អ្នកទាំង ២ ធ្លាប់បានហាត់ប្រដាល់ និងយូដូជាមួយនឹងលោកពូទីនកាលពីពួកគេនៅក្មេង។

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ Arkady Rotenberg បានសាងសង់ផ្លូវ បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន និងស្ថានីយថាមពលតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋរុស្ស៊ី។

រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបងប្អូនទាំងពីររូបនេះបាន "ផ្តល់ការគាំទ្រដល់គម្រោងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពូទីន" និង "បានធ្វើកិច្ចសន្យារាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ Gazprom និងអូឡាំពិករដូវរងាក្រុងសូជីផ្តល់ជូនពួកគេដោយពូទីន" ។

នៅឆ្នាំ ២០១៨ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមកូនប្រុសរបស់ Arkady Rotenberg ឈ្មោះ Igor ទៅក្នុងបញ្ជីរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។

គោលបំណងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដើម្បីកាត់ផ្តាច់មនុស្សដែលមានឈ្មោះចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុលោកខាងលិចទាំងមូល។

ទោះយ៉ាងណា Rotenberg ហាក់ដូចជានៅតែអាចបន្តផ្ទេរសាច់ប្រាក់តាមរយៈចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដដែលតាមរយៈធនាគារ Barclays៕ ប្រភព៖ BBC

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត